Svarīgi! Reģistrējies vienreiz un lasi visus iŽurnālus – iFinanses, iTiesības un iBizness!
Ja esi jau reģistrējies kādā no tiem, autorizējies ar savu e-pastu un paroli.
Ja neizdodas, sazinies ar mums 67280693 vai info@iZurnali.lv.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Kā novērtēt klienta un tā darījumu risku? Kādi dati jāsavāc par klientu un kādi dokumenti jāpieprasa? Kas ir aizdomīgi darījumi? Šis būs praktisks seminārs grāmatvedības jomas speciālistiem, kurā izskatīsim praktiskas situācijas, kā izpildāmas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Sankciju likuma prasības, kā arī aizpildīsim veidlapu paraugus kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Jadvigu Neilandi.
Datums
26.10.2020.
Laiks
09:30 - 14:00
Vieta
Maskavas iela 10, Rīga
Skatīt karti
Piedodiet, brīvu vietu vairs nav!
Semināra tēmas:
Saimnieciskās darbības atbilstības likuma prasībām izvērtēšana, pašriska noteikšana.
Ziņojumu par darbības veidu un atbildīgās personas iecelšanu iesniegšana.
Darbinieku apmācības.
Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana (nolikumi, kārtība, veidlapas, metodika, informācija).
Klienta identifikācija un izpēte.
Veidlapu aizpildīšana.
Dokumentu pieprasīšana.
Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 21.10.2020. (ieskaitot),
dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā.
Ja dalība tiek atsaukta pēc 21.10.2020., dalības maksa netiek atmaksāta.
Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties,
Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona,
par to iepriekš rakstiski informējot,
nosūtot informāciju uz e-pastu info@iZurnali.lv.